CECO环境公司董事会通过了这些治理准则，协助它在以下公司实践中，以满足公司及其股东的最佳利益。董事会打算这些指南作为框架，董事会可以进行其业务。该指南应在所有适用法律的背景下解释，公司的“宪章”文件和其他管理法律义务。
板组成
要推荐提名和治理委员会的审议潜在的被提名人，请以书面形式提交给CECO提名和治理委员会主席，并在以下地址上副本向CECO秘书副本提供：
CECO环境公司14651 N. Dallas Parkway Suite 500
达拉斯，TX 75254
在向公司在公司年度股东年会上选出提出提名的候选人时，股东必须遵守通知程序并提供公司章程所需的信息。
- 董事会的大小。公司的章程规定，董事会不会低于3名，也不超过9名董事。董事会将定期审查董事会的适当规模。
- 大多数独立董事。董事会政策是，大多数董事不会是本公司的现行雇员，否则将达到适当的独立标准。在确定独立方面，董事会将考虑在纳斯达克股市LLC（“纳斯达克”）的上市标准中的“独立董事”的定义以及将有助于有效监督和决策的其他因素。
- 管理董事。董事会预计公司的首席执行官（“首席执行官”）将每年提名为董事会提名。董事会还可以任命或提名公司管理层的其他成员，其经验和作用在公司的经验和作用预计将帮助董事会履行其职责。
- 主席;领导独立董事。董事会将任命一位主席。所有董事，包括首席执行官，都有资格被任命为主席。如董事长兼首席执行官，应由独立董事选举一名独立董事为“首席独立董事”。董事长/首席独立董事的任期为一年。除公司章程规定的职责外，主席(如果他或她并非首席执行官)还应具有以下职责:有权召集非管理董事会议;主持所有非管理董事的行政会议;担任非管理董事与首席执行官之间的主要联络人;不时与首席执行官沟通，并酌情向董事会其他成员传播信息;审查和批准议程、会议时间表，以确保有足够的时间讨论所有议程项目，以及向理事会提供的资料(包括这些资料的质量、数量和及时性);在适当的时候可以与主要股东进行协商和直接沟通; presiding over the annual self- evaluation of the Board; and performing various other duties as may be assigned from time to time by the Board. The Lead Independent Director shall have the following roles and responsibilities: authority to call meetings of the independent and non-management directors; presiding at all meetings of the Board at which the Chairman is not present, including executive sessions of the independent and non-management directors; serving as principal liaison between the independent and non-management directors and the Chairman/CEO; communicating from time to time with the Chairman /CEO and disseminating information to the rest of the Board as appropriate; providing leadership to the Board if circumstances arise in which the role of the Chairman may be, or may be perceived to be, in conflict; work with the Chairman/CEO to review and approve agendas, meeting schedules to assure that there is sufficient time for discussion of all agenda items, and information provided to the Board (including the quality, quantity and timeliness of such information); being available, as appropriate, for consultation and direct communication with major stockholders; presiding over the annual self-evaluation of the Board; and performing various other duties as may be assigned from time to time by the Board.
- 将被提名人的选项到董事会。董事会将负责选择选举或预约的被提名人。提名和治理委员会应向董事会建议选举候选人。提名和治理委员会认为，使用相同标准的董事，官员，雇员，股东和其他人建议的被提名人来评估所有候选人。提名和治理委员会审查每个候选人的资格，包括候选人是否拥有董事会某些成员所需的任何特定品质和技能。
- 董事会成员标准。董事会候选人应致力于提高长期股东价值，并必须具有高度的个人和职业道德，良好的商业判断和诚信。董事会的政策是鼓励遴选对公司整体目标有贡献的董事。提名和治理委员会可不时审查董事会成员所需的适当技能和特征，包括一般业务经验、多样性以及与业务相关的技术、财务、治理、国际业务经验等因素。财务报告和其他有望对一个有效的董事会作出贡献的领域。在评估董事会的潜在候选人时，提名和治理委员会根据董事会当时的具体需要考虑这些因素。
- 董事会补偿。董事会通过赔偿委员会将在管理层或外部顾问的协助下审查，如有需要，董事会及其委员会任职的适当赔偿政策。该审查可以考虑其他大型公共公司的董事会补偿实践，董事会职能，服务作为委员会椅子以及其他适当因素。
- 其他董事会成员资格。未经董事会事先批准，任何董事都不会担任四个以上的公共公司董事会（包括公司委员会）。未经董事会事先批准，公司的首席执行官可能不会在任何外部公共公司委员会任职。
- 董事会评估。董事会应至少每年进行自我评估。
董事会会议和材料
- 全董事会会议的安排。董事会会议将提前安排，可以亲自或通过电子或其他足以让所有与会者进行听证和参与的手段。
- 出席。缺乏不寻常的情况，预计每个董事都会参加董事会的所有会议以及这些董事的任何委员会的所有会议。每位董事也有望参加，缺乏异常情况，所有年度和特别会议的股东。
- 议程和材料。首席执行官，与主席（如果是与首席执行官分开）和领导独立董事（如果有的话）将负责为每次会议的议程筹备议程，并安排将其提前向董事发出除了适当的书面信息和背景材料之外，董事会会议时间可能是有效的，讨论时间专注于理事会关于所提供信息的问题。预计董事会成员预计将为他们所服务的董事会和委员会的每次会议做好准备和参加。鼓励每个董事建议纳入议程的项目。董事会储备有权在执行课程中举行会议，以讨论在没有书面材料分配的情况下讨论敏感事项。
- 独立和非管理董事讨论。董事会政策是董事会独立成员每年至少两次举行会议，以讨论独立董事认为合适的事项。此外，非管理董事还将每年至少两次举行会议，以讨论非管理董事认为适当的事项。公司的独立审计师，财务人员和其他员工可能会被邀请参加这些会议。
- 介绍和获取信息。董事会鼓励管理人员在会议上介绍，他们可以提供额外的洞察所讨论的事项或者潜在的人认为应该在董事会接触董事会。公司的执行管理层将负责每个董事会成员，并获得公司员工和独立审计师。董事会鼓励管理层在公司管理人员安排董事会会议上的介绍，并提供其他报告，将加强将有意义的财务和商业信息流入董事会的流动。
- 导演方向与持续教育。在任命后，公司秘书应向新的董事会成员提供导演导向材料，包括高级管理人员和公司政策的介绍。预计每个董事都会参与继续教育计划，以维持履行其职责的必要专业水平。公司秘书应根据需要与提名和治理委员会主席合作，以定期提供有助于董事继续教育的材料。
董事会委员会
- 委员会。目前董事会常设委员会是：审计委员会;赔偿委员会;和提名和治理委员会。董事会不时可以根据具体情况制定新委员会或分配当前委员会。
- 委员会成员选择。董事会将指定各委员会的成员和主席，努力配合委员会的职能和对专家知识、个人技能和经验的需要。审计、薪酬、提名和治理委员会的成员应仅由独立董事组成，这些董事还应符合纳斯达克、美国证券交易委员会和/或适用于该等委员会的税务规则所规定的适用的独立标准。
- 委员会的功能。委员会会议的数量和内容和委员会治理的其他事项将由全部董事会授权给委员会，委员会章程（如果有的话）和适用的法规或原则，所以委员会的数量和内容。
该公司将向每个委员会提供员工和其他资源，以使委员会成员履行其职责。如果有的话，每个委员会的全部权力和责任是通过解决全体董事会和委员会的宪章而定制的。委员会章程在公司网站上提供www.cechoenviro.com.在“投资者关系”部分中，公司最近的年度代理声明中提供了委员会职能的简要说明。
所有权指导方针
- 董事股票所有权。为了进一步对准非管理董事和股东的利益，每个非管理署署长都必须拥有公司普通股股份，其价值等于非管理署长定期现金留言的至少五倍。非管理董事应在后者通过这些治理准则或其选举或预约董事会获得此类所有权水平的五年。赔偿委员会的自行决定可能会在适当情况下延长达到此类所有权水平的时间。For purposes of these Guidelines, a non-management director’s stock ownership includes all shares of the Corporation’s common stock owned by the non-management director outright or held in trust for the non-management director and his or her immediate family, plus a non-management director’s deferred or restricted stock or equivalent units. The value of a share shall be measured as the greater of the then current market price or the closing price of a share of the Corporation’s common stock on the acquisition or grant date.
- 首席执行官库存所有权。为了进一步对准首席执行官和股东的利益，首席执行官必须拥有公司股份的股份，其价值等于其基地薪水至少五倍。首席执行官应从后者采用这些治理准则或其担任首席执行官的任命之日起五年。赔偿委员会的自行决定可能会在适当情况下延长达到此类所有权水平的时间。出于这些准则的目的，首席执行官的股票所有权包括CEO普通股份公司的所有股份，直接或持有CEO及其直系亲属，加上首席执行官延期或限制性股票或同等单位。股份的价值应按当前市场价格或公司普通股上批准日期的份额的汇价较大。
管理职责
- 管理继承与发展规划。首席执行官将审查高级执行官的董事会继承和发展计划。董事会可能不时询问赔偿委员会承接有关管理职责规划的具体审查。
- 财务报告，法律合规性和道德行为。董事会的治理和监督职能不缓解公司的执行管理对准备财务报表的主要责任，这些陈述准确和公平地呈现公司的财务结果和状况。执行管理人员应维持促进遵守法律和监管要求以及公司业务的道德行为的制度，程序和企业文化。
2016年8月3日生效
